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000985股票以投票表决办法通过了如下计划:

000985股票本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和无缺,没有虚伪记载、误导性陈述或许严峻丢失。

个股期权

  一、董事会会议举办情况

  1、会议告知于2019年9月4日以电子邮件办法宣告。

  2、会议于2019年9月9日9:30以通讯表决办法举办。

  3、会议应参加董事7名,实践参加董事7名。

  4、会议的举办符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事细心审议,以投票表决办法通过了如下计划:

  一、关于聘任公司总经理的计划。

  聘任韩月辉先生为公司总经理,000985股票不再担任常务副总经理职务,任期与第七届董事会任期相同。

  表决效果:7 票附和,0 票敌对,0 票抛弃。

  二、关于聘任公司常务副总经理的计划。

  聘任赵万臣先生为公司常务副总经理,任期与第七届董事会任期相同。

  表决效果:7 票附和,0 票敌对,0 票抛弃。

  000985股票特此公告。

  备检文件

  1、第七董事会2019年第2次暂时会议选择。

  2、独立董事独立定见。

  大庆华科股份有限公司董事会000985股票

  2018年9月9日


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